Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El tribunal del arbitraje de la entidad financiera española AFC Investment Solutions v. Colombia constituido en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha decidido desestimar totalmente las reclamaciones de AFC.

El litigio, en el que AFC demandaba 50 millones de dólares, se originó en relación a la liquidación forzosa de la entidad financiera Compañía de Financiamiento SA, envuelta en 2015 en una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos.

El tribunal, formado por Bernardo Sepúlveda Amor (presidente), designado por el presidente del Consejo Administrativo de CIADI; y las co-árbitras Sabina Sacco (designada por los demandantes), y Dyalá Jiménez Figueres (designada por la demandada), ha desestimado la demanda por presentarse fuera de plazo.

Además, el panel arbitral, en su decisión condena a AFC Investment a asumir las costas del arbitraje por 146.000 dólares.

Algo más sobre el conflicto

En 2015 se inició la investigación sobre Cándido Rodríguez Losada y Javier José Ardura Gómez, propietarios de AFC Investment Solutions SL, y a su vez accionistas mayoritarios de Compañía de Financiamiento SA radicada en Colombia, que fue intervenida por la Superintendencia Financiera y liquidada forzosamente ante una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos.

La cantidad investigada eran 365.000 millones de pesos (más de 112 millones de euros).

El despacho J.A. Cremades & Partners (París) representa al demandante y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la de Colombia.

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